第347章 匿名转账的伪证迷局 (第1/2页)

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市公安局刑侦支队的办公室里,空调风带着沉闷的凉意,吹得文件柜上的灰尘簌簌落下。苏然指尖夹着一支未点燃的烟,目光紧锁着桌上的卷宗——《林氏集团十年前挪用公款案补充调查卷》。卷宗的边缘已经被翻得有些毛边,首页的嫌疑人照片上,林氏集团前财务总监陈明远的眼神阴鸷,仿佛穿越十年光阴,仍带着一丝不甘。苏队,孙强的初步询问笔录整理好了。年轻警员小李推门进来,将一叠打印纸放在苏然面前,按你的要求,我们没提十年前的旧案,只以‘林氏集团关联洗钱案’的名义询问了他当年的工作流程,他回答得很顺畅,没什么破绽。

苏然点点头,拿起笔录快速翻阅。孙强,十年前是林氏集团的财务助理,也是陈明远挪用公款案中最关键的证人。当年他提交的财务凭证和证词,直接证明了陈明远利用职务之便,将三千万公款转入私人账户,陈明远因此被判有期徒刑十五年。如今,警方在调查一起跨境洗钱案时,意外发现资金链的源头指向十年前林氏集团的那笔失踪公款,这才重新将目光投向了这起看似尘埃落定的旧案。

他现在的生活状况怎么样?苏然放下笔录,指尖在桌面上轻轻敲击。我们走访了他现在住的小区,还有他开的那家五金店。小李拉开椅子坐下,拿出手机翻出照片,十年前他还是个刚毕业没多久的小职员,租住在老破小里,现在在市中心买了套一百二十平的房子,五金店的生意也挺红火,看起来日子过得不错。

苏然的目光落在照片上,孙强穿着灰色的夹克,站在五金店的柜台后,脸上带着生意人的精明,和十年前笔录里那个青涩、怯懦的年轻人判若两人。他的经济状况提升得太快了。苏然眉头微蹙,林氏集团当年的薪资水平我们查过,财务助理一个月也就四千多块,他工作没满两年就离职了,之后做了几年零散工,三十岁才开了这家五金店。按常理说,他没理由在短短几年内积累起买房开店的资金。

会不会是家里拆迁,或者继承了遗产?小李提出疑问。已经查过了。苏然摇头,他老家在郊区,十年前确实有拆迁规划,但他父母的房子面积小,只赔了二十万,而且那笔钱在他开店初期就投入进去了,很快就亏光了。他没有其他亲属,不存在继承遗产的可能。

一丝疑虑在苏然心头蔓延。她从事刑侦工作十五年,见过太多看似合理的表象下隐藏着不为人知的秘密。孙强的经济状况疑点重重,而这一切的时间节点,恰好和十年前陈明远案的判决时间高度重合。申请调取孙强近十年的银行流水,还有他所有的资产登记信息。苏然站起身,将烟扔进垃圾桶,“重点核查陈明远案判决前后一年,他的账户是否有异常资金流入。

调取银行流水的过程并不顺利。孙强在十年间换过三家银行,部分早期的交易记录需要从总行的档案库中调取,耗费了整整三天时间。第四天下午,当小李将厚厚的一叠流水单放在苏然面前时,夕阳正透过办公室的窗户斜射进来,在纸张上投下长长的阴影。

苏然逐页翻阅,指尖划过密密麻麻的交易记录。前几年的流水大多是几千块的收支,偶尔有几万块的转账,都是生意往来的款项,看起来并无异常。直到翻到十年前的那一页,一行记录突然跳入眼帘——

2014年9月17日,转入金额:元,对方账户:xxxxxxxxxxxx,交易备注:无。苏然的呼吸骤然一滞。2014年9月15日,正是陈明远案一审判决的日子,而这笔五十万的匿名转账,就发生在判决后的第三天。这个时间点太过巧合,绝不可能是偶然。查这个对方账户。苏然指着屏幕上的账号,声音带着一丝不易察觉的凝重。

小李立刻坐下操作电脑,敲击键盘的声音在安静的办公室里格外清晰。对方账户是工商银行的,开户人信息显示为张某,但身份证号码是伪造的,开户时预留的手机号已经停机了。小李的眉头越皱越紧,更奇怪的是,这个账户在转账给孙强之后,第二天就被注销了,里面的剩余资金全部取现,没有留下任何后续痕迹。

典型的匿名转账手法。苏然靠在椅背上,手指轻轻摩挲着下巴,用伪造的身份开户,完成转账后立即注销,让追查无迹可寻。五十万,刚好够一个普通人买房付首付,再加上启动生意的资金,和孙强后来的经济状况完全吻合。

这么说,孙强当年很可能收了钱,作了伪证?小李的眼睛瞪得大大的,可陈明远已经被判了十年,现在还在监狱里,难道这一切都是假的?可能性很大。苏然的目光变得锐利,如果孙强的证词是假的,那陈明远可能并非主谋,甚至可能是被冤枉的。而真正挪用公款的人,通过贿赂孙强,让他提供伪证,将所有罪名都推到了陈明远身上。

那我们现在该怎么办?直接审讯孙强?不行。苏然摇头,现在我们只有银行流水这一个间接证据,没有任何直接证据证明这笔钱是贿赂款。孙强既然能隐藏十年,肯定早就想好了应对之策,直接审讯只会打草惊蛇,让他更加警惕。

那要怎么才能找到证据?

从两个方向入手。苏然拿起笔,在纸上写下两个关键词,第一,追查这笔五十万资金的源头。虽然开户人身份是假的,但资金的流向不会说谎,可能是从某个公司账户或者私人账户转进来的,顺着这条线查,或许能找到突破口。第二,重新梳理陈明远案的所有证据,特别是孙强当年提供的财务凭证,看看能不能找到伪造的痕迹。

接下来的一周,刑侦支队全员出动。资金追查组顺着张某的账户往上追溯,发现这笔五十万的资金来自一个境外离岸账户,而这个离岸账户的资金又来自多个分散的个人账户,像是故意在混淆视听。财务核查组则将十年前的财务凭证全部调了出来,堆在会议室里,足足有十几箱。苏然几乎泡在了会议室里,每天对着成堆的凭证和账本,逐页核对。十年前的凭证已经有些泛黄,上面的字迹模糊不清,有些甚至因为保管不当而粘连在一起。苏然戴着白手套,小心翼翼地翻阅着,眼睛熬得通红,却丝毫不敢懈怠。

苏队,你看这个。第四天下午,财务组的老陈突然喊道。他指着一张转账凭证,这是当年孙强提交的,证明陈明远将五十万公款转入私人账户的凭证,但这张凭证的编号有问题。苏然立刻凑了过去。凭证上的编号是008765,而前后几张凭证的编号分别是008763、008764、008766,看起来并无异常。哪里有问题?

你看凭证的印刷字体。老陈拿出放大镜,这张凭证的字体比其他凭证要细一些,而且盖章的位置也稍微偏右,和林氏集团当年的财务凭证规范不一致。更重要的是,我们查了林氏集团当年的凭证领用记录,编号008765的凭证根本没有被领用登记,这张凭证是伪造的!苏然的心脏猛地一跳。这是第一个直接证据!孙强当年提交的关键凭证竟然是伪造的,这就意味着他的证词很可能也是假的。

还有这个。老陈又拿出一本账本,这是林氏集团当年的总账,上面记载的资金流向和孙强提交的明细凭证有多处不符,特别是陈明远被指控挪用的三千万,总账上显示有一部分资金流向了一个名为‘盛达贸易’的公司,但孙强提交的凭证里完全没有体现这个公司的存在。

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